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伊科耐:第一届董事会第十三次会议公告


信息来源:https://www.leepeiart.com 时间:2019-03-15 11:51

        

        

        
        

         公报号:2016-003
使结合指定遗传密码:830986 使结合约分:伊科耐 正好中间人:西南使结合
合肥伊科耐人科技股份股份有限公司
优先届董事会第十十分接触公报
公司的持有违禁物盟员和董事会抵押在那里、给错误的劝告性公布或大人物们删掉,其满足的的真理。、正确完好无缺的个人和共同责任。
一、接触集结
合肥伊科耐人科技股份股份有限公司(以下约分“公司”)优先届董事会第十十分接触留心已于2016年2月4日以工具、电子邮件的组织发球者于持有违禁物董事。,董事会接触留心包孕接触的涉及数据。,同时,它显示了接触的工夫。、职位、满足的与道路;接触于2016年2月15日午前9时进行。:00时在全资分店深圳意识网络科技股份有限公司接触室召集,董事会主席么海青行医掌管。。接触由5名董事列席。,5名董事实践列席人数。董事会草书体大号铅字、监事、对立面年长的导演列席了接触。。这次接触的集结和开票权顺序与T划一。。
二、接触开票权
这次接触以记名开票方法讨论经过了如次投标:
1、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2015年度总导演加工语句》 开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
2、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2015年度董事会加工语句》 开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
公报号:2016-003
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
3、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2015积年累月度公布及摘要》 开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
4、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2015年度利润分派打算》夸示的主要满足的:该公司的2015股权分派打算是:无利润分派。
开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
5、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2015年度财务决算公布》 开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
6、《合肥伊科耐人科技股份股份有限公司2016年度财务预算公布》 开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
7、《在起作用的合肥伊科耐人科技股份股份有限公司续聘2016年度审计机构的投标》
夸示的主要满足的:公司将续聘兴灭继绝财光芒会计公司(特别普通包起来)为公司2016年度审计机构。
开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
这一夸示仍需做股东大会讨论。。
8、《在起作用的合肥伊科耐人科技股份股份有限公司召集2015积年累月度股东大会的投标》
夸示的主要满足的:公司拟于2016年3月8日召集2015积年累月度股东大会,详见当播音员于全国中小企业让体系平台()的《2015积年累月度股东大会接触留心公报》。
公报号:2016-003
开票权末后:5票同意。、0 票反、0 票弃权
三、备查文献
优先届董事会第十十分接触定案经过。
合肥伊科耐人科技股份股份有限公司
董事会
2016年2月15日

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