当前位置: 主页 > 顶尖技术 >

金明精机:独立董事2016年度述职报告(蔡友杰)


信息来源:https://www.leepeiart.com 时间:2019-07-11 09:10

        

        

        
        

        原信头:金智能机:2016年度孤独董事公告(蔡友杰)

        广东金智能机股份有限公司 201年度孤独董事年度公告 配偶和配偶代理人: 本人作为广东金智能机股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在 在供职时刻,他遵守公司条例。、《在四周在一份上市的公司到达孤独董事的导航看法》、 在四周提高权利保卫的若干规则、深圳证券交易税创业板 市公司标准的化经纪导游、一份上市的公司做完条例及停止法度、法规、标准化纸和公共纸 司法规》、孤独董事任务不变的,诚信、刻苦的清偿、真实公务,积 连接相关性汇合点,仔细思索各式各样的中止,对公司重大成绩的孤独看法, 使整整活动孤独董事和专业人士的功能。一方面,精确的审察针对给公猪的公司 与本会关系到的事项,保卫公司和社区的合法权利,助长公司标准的运作;另一方 面,使整整活动专业优势,主动关怀和分担者想出com的开展,公司审计 对内政把持等任务建议建议和建议。。 以下是我在四周孤独董事履职养护的公告。: 一、列席汇合点 2016年,公司集合三倍的配偶大会。,十次董事会汇合点,我连接了董事会汇合点。、 配偶大会如次:: 公告期内的董事会汇合点次数 10 是延续两遍吗 应列席 亲自列席 付托列席 缺乏次 董事姓名 详细邮件 下次我没亲自出狱 次数 次数 次数 数 席汇合点 蔡友杰 孤独董事 1 1 0 0 否 公告期内配偶会汇合点次数 3 是延续两遍吗 应列席 亲自列席 付托列席 缺乏次 董事姓名 详细邮件 下次我没亲自出狱 次数 次数 次数 数 席汇合点 蔡友杰 孤独董事 0 0 0 0 否 1 我如期列席董事会、配偶大会,缺少缺乏或延续两下次我没亲自出狱席汇合点 的养护。今年,从容针对董事会和配偶的打手势问,和公司做完 层容纳丰饶的的表达,并建议了少数合理化建议。,慎重行使决议,本人 思索集合董事会和配偶会、按照法律顺序召开,要紧的事情事项应平衡举行。 已演技相关性审批顺序,合法无效,因而,本董事会的各项打手势问及停止事项 开票同意。,无建议不同意的事项,缺少反看法。、弃权养护。 二、对公司重要事项的孤独看法 1、2016年11月16日,我被任为C公司第三届董事会最初的汇合点的盟员。 马家珍装配是公司的行政导演,从事林尧鑫装配、李浩装配、陈新辉装配是公司副总统 导演,从事林尧鑫装配为董事会书桌,曾光科装配被任为公司财务总监。 项颁发孤独看法。 三、在董事会各特设政务会的履职养护 董事会建立了战术、著名的人物、工钱及核实、审计四的特设政务会,本人被 表决为审计政务会的主任长官此外工钱及核实政务会的长官。公告期内,本人均 连接上述的各特设政务会的汇合点,并基本原则董事会审计政务会的规则 中华人民共和国赔与评价政务会抬出去细则,主动分担者公司相关性任务。 我使整整活动我的专业优势,主动建议建议,占领审计政务会主席、工钱及核实 政务会盟员的功能。 四、公司现场考查 作为公司的孤独董事,真实执行孤独董事责任感。2016年度,我在一家公司任务。 超越12个任务日,公司举行了屡次真是考查。、沟通,相识的人、导航公司 生产经纪及财务状况;经过电话制造和电子邮件,与公司停止董事、最高级做完人 与职员及相关性全体的员工容纳包起来,注意到外界环境和市集兑换对, 关怀普通的、关系到公司的互联网网络公告,即时相识的人公司重大成绩的停顿养护。,作为主人 公司生产经纪。 五、保卫金融家权利的停止任务 (一)精确的执行孤独董事责任感,对全部针对董事会从容的打手势问,仔细咨询 2 相关性纸材料、即时考查、讯问相关性机关和全体的员工、反省公司的相关性账本、会 议论记载等。,孤独运用本人的专门知识、成立、行使公平开票权,容纳任务房地产 丰饶的的孤独,慎重、真实、刻苦的为全体的配偶办事。 (2)持续关怀公司书信表演,催促公司遵守深圳证券交易税的规则。 创业板一份上市不变的、深圳证券交易税创业板市公司标准的化经纪导游等法 律、公司书信表演规则及相关性规则,真实、正确、即时、丰饶的的的 做完书信表演任务。 (三)对公司做完和做完全体的员工的监视反省。我与公司相关性全体的员工沟通, 深化相识的人公司的生产经纪养护、内政把持建立的无比的与抬出去、演技董事会决议案 养护、财务做完、在四周资产筹措和贸易开展的成绩,注意到公司的日常运作、 做完养护,相识的人公司的日常经纪养护和能够的经纪者,做确定 书信和书信问,并在董事会汇合点上对此建议整整的看法,主动无效地抬出去SEL 本人的责任感,保卫金融家权利。 六、停止任务条款 (一)不建议集合董事会;; (二)未有孤独吸引住表面审计机构和顾问机构的养护产生; (三)孤独董事不得建议从事或许遣散的建议。。 作为公司的孤独董事,本人真真是执行自本人的责任感,主动分担者公司重要事项 的方针决策,对公司健康开展的建议。预言2017年,我将持续励和清偿,使用 敝的专门知识和丰饶的的经历弥补了更具推定的的建议,董事会科 仿真方针决策弥补请教看法,无效研制孤独董事功能,技术维护全体的配偶,显著地中小配偶 的合法权利。 我在此公告,致谢! 孤独董事 蔡友杰 二○一七年四月二十五个人组成的橄榄球队日 3反复搜狐,反省更多

        责任编辑: